Meldpunt Ongebruikelijke Transacties moet centraler
on 30 augustus 2021
with Geen reacties
“Steun banken bij inschatten van riskante cliënten” (Website NRC, 30 augustus 2021). Terecht dat de vraag wordt gesteld hoeveel we van banken mogen en kunnen verwachten in het beschermen van de gemeenschap tegen witwassen, criminele activiteiten en terrorisme. Natuurlijk moeten … Read More