with Geen reacties

“Steun banken bij inschatten van riskante cliënten”
(Website NRC, 30 augustus 2021).

Terecht dat de vraag wordt gesteld hoeveel we van banken mogen en kunnen verwachten in het beschermen van de gemeenschap tegen witwassen, criminele activiteiten en terrorisme. Natuurlijk moeten de banken en andere aanbieders van betaaldiensten de nodige controles uitvoeren, ook bij andere commerciële organisaties wordt verwacht dat afgesproken controles worden gedaan.

Omdat betalingsverkeer een meerzijdige markt is, is goede controle moeilijk te realiseren door één partij en moet er worden samengewerkt. Een aantal banken werkt al samen met Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Maar het zou logischer zijn dat een overheidsinstantie deze controle doet op basis van de informatie die banken en betaaldiensten aanleveren. In ieder geval zou de overheid TMNL financieel moeten ondersteunen en ervoor zorgen dat andere partijen zich ook aansluiten bij deze organisatie.

Lees het artikel op de website van de NRC

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *